Верну ваши деньги. Без предоплаты.

Ситуация

Клиент купил биткоины на Coinbase и перевёл их на площадку, обещавшую «торгового бота с доходностью 30% в месяц». При попытке вывода аккаунт заморозили и потребовали оплатить «налог на прибыль».

Что я сделал

Провёл блокчейн-трейс до кошельков-холодильников, через судебные subpoenas получил данные с Coinbase и транзитных бирж. Под давлением AML-compliance активы частично заморозили и вернули.

Ситуация

Клиенту, 71 год, позвонил «инвестиционный консультант». За три месяца тот убедил перевести $82,000 банковскими wire-переводами в офшорную брокерскую компанию. В кабинете «росла» прибыль, но на запрос вывода — отказ.

Что я сделал

Инициировал процедуру отзыва перевода (Wire Recall) через банк-отправитель, приложив доказательную базу. Параллельно — жалобы в FBI IC3 и офис генпрокурора Флориды. Часть средств банк вернул в досудебном порядке.

Ситуация

Клиентка из Лос-Анджелеса полгода переписывалась в Tinder с американским офицером в долгой загранкомандировке. По его словам, на время службы личные счета были заморожены. Когда «у матери случился инсульт», он попросил оплатить операцию и обещал всё вернуть, как только вернётся домой. Семь платежей через Zelle и банк — $65,000. После последнего перевода он удалил профиль и сменил номер.

Что я сделал

Доказал халатность банка: семь крупных переводов одному незнакомому получателю в короткий срок — классический признак romance-мошенничества, который банк обязан был заметить и остановить. Банк компенсировал часть суммы в досудебном порядке, чтобы избежать иска.

Ситуация

Клиент покупал дом в Хьюстоне. За день до закрытия сделки хакеры взломали почту юридической фирмы, оформлявшей сделку, и от её имени прислали «обновлённые» банковские реквизиты для расчётов. Клиент перевёл всю сумму — $210,000 — на счёт мошенников вместо настоящего эскроу-агента.

Что я сделал

В первые 24 часа после перевода — это критическое окно — запустил отзыв перевода через банк-отправитель, подключил отдел расследования банка-получателя и ФБР. Большую часть средств успели заморозить на счёте мошенников и вернуть клиенту в досудебном порядке.